Gestión de riesgo y prevención de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo
- Por
Marlene Ruiz
El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son algunos de los múltiples delitos tipificados en la legislación guatemalteca, catalogados como delitos especiales ya qué existe una propia ley que los regula. En este artículo se abordarán sus aspectos relevantes, actores e instituciones involucrados alrededor de este
